DiversosDiversos (44)

• (CESPE / CEBRASPE 2022)

Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Para mitigar riscos referentes aos procedimentos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, é necessário que as organizações conheçam a legislação e os regulamentos relativos ao assunto, as técnicas utilizadas, o perfil dos clientes, bem como os produtos e serviços mais utilizados para a referida prática.



C) Certo

E) Errado


Próximo:
EXERCÍCIOS - Exercício 234

Vamos para o Anterior: Exercício 232

Tente Este: Exercício 378

Primeiro: Exercício 1

VOLTAR ao índice: Diversos