EconomiaFinanças

• (ESAF 2010)

A lavagem de dinheiro é con?gurada quando:


A) os recursos ?nanceiros são aplicados em atividades ilícitas.

B) a origem dos recursos é ilícita.

C) os administradores de instituições ?nanceiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

D) todas as operações são denominadas em moeda.

E) há evasão ?scal.


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